नयी दिल्ली प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार को कहा कि विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के प्रावधानाें के ‘उल्लंघन’ के लिए पेटीएम की मूल कंपनी, उसके प्रबंध निदेशक और उससे जुड़ी इकाइयों को 611 करोड़ रुपये का कारण बताओ नोटिस जारी किया है। यह नोटिस न्यायिक कार्यवाही शुरू होने से पहले जांच एजेंसी के एक विशेष निदेशक ने जारी किया है। वहीं, पेटीएम के प्रवक्ता ने कहा कि कंपनी कानून और नियामकीय प्रक्रियाओं के अनुसार मामले के समाधान के लिए काम कर रही है। प्रवर्तन निदेशालय ने बयान के अनुसार, पेटीएम की प्रमुख कंपनी वन97 कम्युनिकेशन लिमिटडे, इसके प्रबंध निदेशक और लिटिल इंटरनेट प्राइवेट लिमिटेड तथा नियरबाय इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जैसी पेटीएम की अन्य अनुषंगी कंपनियों को नोटिस जारी किया गया है। जांच में पाया गया कि पेटीएम की मूल कंपनी वन 97 कम्युनिकेशन लिमिटेड ने सिंगापुर में विदेशी निवेश किया और वैश्विक अनुषंगी के गठन के बारे में आरबीआई को सूचना नहीं दी।